北京证券来去所上市委员会2022年第74次审议会议于昨日上昼召开，审议收尾领会，大连汇隆活塞股份有限公司(简称“汇隆活塞”)顺应刊行条款、上市条款和信息表示要求。

汇隆活塞本次刊行的保荐机构为申万宏源证券承销保荐有限牵扯公司，保荐代表东谈主为傅胜、任俊杰。

汇隆活塞是国度级专精特新“小巨东谈主”企业、国度高新技能企业。公司主买卖务为活塞、缸套、缸盖等中低速内燃机零部件的瞎想、坐褥、销售和做事。公司自开拓以来，恒久发奋于大缸径钢顶铁裙组合式活塞、钢顶铝裙组合式活塞、合座薄壁球铁活塞、大型工程压缩机发动机活塞、内燃机缸套等家具的坐褥和销售。公司家具主要应用于船用柴油机、铁路机车内燃机、自然气压缩机等限制。

汇隆活塞无控股激动，公司实际戒指东谈主为苏爱琴、张勇、李训发三东谈主，总共持有公司股票8040.35万股，占公司刊行前总股本的62.81%。公司实际戒指东谈主苏爱琴、张勇、李训发相等一致活动东谈主李颖、李晓峰总共持有公司股票1.20亿股，占公司刊行前总股本的93.60%。

汇隆活塞本次拟公开拓行股票不杰出4300.00万股(未辩论逾额配售聘用权)；不杰出4945.00万股(含诓骗逾额配售聘用权可能刊行的股份)，公司及主承销商将阐述具体刊行情况择机遴选逾额配售聘用权，遴选逾额配售聘用权刊行的股票数目不得杰出本次刊行股票数目的15.00%(即不杰出645.00万股)。

汇隆活塞拟召募资金1.56亿元，分辩用于轨谈交通及船舶关节铸件坐褥线扩建阵势、中速内燃机活塞瞎想技能研发中心阵势、补充流动资金。

无

审议会议惨酷问询的主要问题

1.对于刊行东谈主股权。(1)对于戒指权强健性。刊行东谈主实际戒指东谈主的认定情况与新三板挂牌期间存在各异。请刊行东谈主：①联贯《首发业务多少问题解答》等干系轨则，以及激动大会(激动大会出席会议情况、表决过程、审议收尾、董事提名和任命等)、董事会(要紧有筹备的提议和表决过程等)和计划解决的实际运作情况，表露补充认定苏爱琴、李训发为实际戒指东谈主的原因和依据，是否组成刊行东谈主的实际戒指东谈主变更。②联贯公司要紧计划解决有筹备情况， 肇东市名艾电动机有限公司表露未认定控股激动的原因和合感性。③表露《一致活动东谈主左券》及补充左券中对于灵验期的商定。(2)对于股权代持。阐述呈文文献， 肇东市和南食品有限公司滨城活塞为张勇、苏爱琴佳偶戒指的企业。2017年1月，宁波彼德纺织品有限公司苏爱琴通过左券转让方式收购李训发、李颖、李晓峰三东谈主办有的4610.00万股汇隆活塞股份，成为汇隆活塞第一大激动。收尾陈述期末，刊行东谈主

共有技能东谈主员36东谈主，占职工总东谈主数14.01%，熟习掌持锻造技能、机械加工技能和家具性量戒指技能等中枢技能。原滨城活塞研发团队共有中枢研发东谈主员4东谈主，实验室用品其中，有3名中枢研发东谈主员在汇隆活塞使命，均未被认定为刊行东谈主中枢研发东谈主员。请刊行东谈主表露在对现存翻新技能的依赖性较强，坐褥工艺过程波及多工种、多专科的情况下，未对无数中枢技能东谈主员进行股权激勉的原因。请保荐机构、刊行东谈主讼师就上述问题核查并发标明确倡导，表露核查方式、核查比例、核查方法等。

2.对于募投项指标必要性与合感性。请刊行东谈主联贯连年的实际产量和产能利用率情况，以及发展新能源和清洁能源能源船舶等行业趋势，补充表露：(1)陈述期买卖收入逐年下滑的原因，是否受限于主要家具仅应用于船舶、铁路等阛阓限制，是否受到禁渔等国度战略的经久影响，是否有拓展客户或家具产线的具体筹备。(2)现存买卖收入和产能利用率逐年着落情况下，募投阵势新增产能杰出现存产能的必要性；主要客户新增产能是否均波及刊行东谈主家具，并阐述与客户结合筹备、在手订单等要素，表露客户扩产是否势必带动刊行东谈主销量加多，以及消化新增产能的其他具体圭表。(3)经测算的召募资金阵势达产后新增买卖收入、毛利率、各项用度、净利润情况。请保荐机构、呈文司帐师核查并发标明确倡导。

3.对于行业竞争力与翻新性特征。(1)对于刊行东谈主所处行业竞争情况。请刊行东谈主进一步表露在国内干系行业内的市花样位，是否为下旅客户的主要供应商实验室用品，是否存在其他竞争敌手，刊行东谈主为下旅客户提供的家具是否具有较强的不能替代性或供应商准入壁垒。请保荐机构核查并发表倡导。(2)对于翻新性特征。请刊行东谈主联贯研发团队的东谈主员组成、学历及专科配景、研发教会、研发服从和专利情况、主要在研阵势相等对刊行东谈主中枢技能的孝顺等情况，分析表露刊行东谈主是否具备继续、清闲的研发智商，现存研发东谈主员储备能否撑持刊行东谈主的技能翻新和可继续发展，是否与同业业可比公司存在显赫各异。

• 东谈
• 市集
• 公司
• 戒指
• 实验室用品